Zarządzenie nr 194/2023
Wersja strony w formacie XML| wydane przez | Wójta Gminy Kobylnica |
|---|---|
| z dnia | |
| w sprawie | wprowadzenia instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu |
| Status | obowiązujące |
Na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1124) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się „Instrukcję postępowania w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Funkcję koordynatora ds. Współpracy z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej powierza się Skarbnikowi Gminy Kobylnica.
§ 3. W przypadku zaistnienia podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu powiadamia się Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF).
§ 4. Ustala się wzór „Powiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu”, stanowiący załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 5. Ustala się wzór „Rejestru powiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.
§ 6. Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy Kobylnica oraz kierowników jednostek organizacyjnych Gminy do:
- zapoznania się i przestrzegania przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- zapewnienia realizacji niniejszego zarządzenia;
- współpracy z Koordynatorem w zakresie przygotowywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji i dokumentów mogących mieć wpływ na krajową ocenę ryzyka oraz niezbędnych do realizacji zadań w zakresie zaleceń zawartych w „Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu”.
§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 106/2007 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie wprowadzenia ,,Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub niejawnych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu".
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania